Registro Federal, Volume 89 Edição 177 (Jueves, Setembro) 12, 2024 ). [Volume do Registo Federal 89, Número 177 (Jueves, Setembro) 12, 2024 )] [Notificações] [Páginas 74375 - 74376 ] Do Registo Federal Online via o Escritório de Publicações do Governo [ www.gpo.gov ] [FR Doc No: 2024 - 20675 ] ======================================================================= -----------------------------------------------------------------------. DEPARTAMENTO DO TRASOR.
Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. [Documento n.o: OFAC- 2024 - 0003 ].
Atividades de coleta de informações da agência; Coleção proposta; Pedido de comentários para a apresentação de relatórios, procedimentos e sanções e outras coletas de informações mantidas pelo Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros.
AGÊNCIA: Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, Tesouro.
ACÇÃO: Notificação e solicitação de comentários.
-----------------------------------------------------------------------. RESUMEN: O Departamento do Tesouro, como parte do seu esforço contínuo para reduzir a papelada e a carga dos entrevistados, convida o público em geral e outras agências federais a comentar sobre as coletas de informações propostas ou continuadas, conforme exigido pela Lei de Redução de Papel de 1995. Atualmente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro está solicitando comentários sobre os requisitos de coleta de informações da OFAC contidos no Regulamento de Relatórios, Procedimentos e Sanções da OFAC, o Regulamento Cubano de Controle de Ativos, o Regulamento de Sanções Financeiras do Irão e o Regulamento de Sanções Financeiras do Hizballah.
DATAS: Os comentários escritos devem ser enviados em ou antes de novembro 12, 2024 para ter certeza de consideração.
ADRESSÓRIOS: Você pode enviar comentários por qualquer dos seguintes métodos: Portal Federal de Regulamentação: Siga as instruções do site para enviar comentários. E- mail: [email protected] com Attn: Pedido de Comentários (Regulamento de Relatórios, Procedimentos e Sanções). Instruções: Todas as submissões recebidas devem incluir o nome da agência e se referir ao número de documento OFAC- 2024 - 0003 e o número de controle do Escritório de Gestão e Orçamento (OMB) 1505 - 0164. Os comentários recebidos serão disponibilizados ao público via ou sob pedido, sem alterações e incluindo quaisquer informações pessoais fornecidas.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES CONTACTO: OFAC: Diretor Assistente para Licenciamento, 202 - 622 - 2480; Diretor Assistente para Assuntos Regulamentares, 202 - 622 - 4855; ou Diretor Assistente para Cumprimento, 202 - 622 - 2490 ou.
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARIAS: Título: Regulamentos de Relatórios, Procedimentos e Sanções. Número OMB: 1505 - 0164. Tipo de Revisão: Extensão de uma coleção atualmente aprovada; consolidação com outras coleções aprovadas. Descrição: As coleções de informações estão contidas em seções 501.601 através 501.605, 501.801, e 501.804 através 501.807 do Regulamento de Relatórios, Procedimentos e Sanções da OFAC (o "Regulamento") e algumas outras partes de 31 CFR capítulo V, e se refere ao funcionamento de vários programas de sanções econômicas administrados pelo OFAC sob 31 CFR capítulo V. Seção 501.601 Endereça a manutenção de registros, e Sec. 501.602 refere-se às demandas OFAC de informações relativas a qualquer transação ou propriedade sujeita às disposições do 31 CFR capítulo V. Seção 501.603 Impõe requisitos de reporte relativos à propriedade bloqueada e aos fundos retenidos, bem como à propriedade que é desbloqueada ou transferida. Esta informação é necessária pela OFAC para monitorar o cumprimento dos requisitos regulamentares, para apoiar negociações diplomáticas sobre os alvos das sanções, para apoiar negociações de resolução de reivindicações dos EUA, e para responder aos requisitos de relatórios do Congresso. Seção 501.604 requer o arquivamento de relatórios para fins de conformidade por pessoas dos EUA onde uma transação não é necessária para ser bloqueada, mas onde o processamento ou de outra forma participar na transação, contudo, violaria, ou facilitaria uma transação que é proibida sob, outras disposições em 31 CFR capítulo V. Seção 501.605 requer o reporte de informações relacionadas com litígios, arbitragem e outros processos alternativos vinculativos de resolução de litígios nos Estados Unidos para evitar a transferência intencional ou inadvertida através de tais processos de propriedade bloqueada ou fundos retenidos. Seções 501.801, 501.804, e 501.805 relacionar com solicitações de licença, os procedimentos para a elaboração de regras e solicitações de registros, respectivamente. Seção 501.806 estabelece os procedimentos a serem seguidos por uma pessoa que procura desbloquear fundos que a pessoa acredita ter bloqueado devido a erros de identidade ou tipográficos ou semelhantes. Seção 501.807 estabelece os procedimentos a serem seguidos por uma pessoa que procura reconsiderar administrativamente a lista de uma pessoa ou propriedade (por exemplo, um navio) em qualquer lista de pessoas ou propriedade sancionadas mantida pela OFAC. OFAC mantém formulários obrigatórios e voluntários para a maior parte dessas coleções e não está fazendo alterações importantes a esses formulários existentes. Além disso, o OFAC busca consolidar dentro desta coleta de informações cinco coletas de informações aprovadas separadamente: Números OMB 1505 - 0167, 1505 - 0168, 1505 - 0243, 1505 - 0255, e 1505 - 0170. Estas coleções de informações são relevantes para 31 CFR 501.801, 515,572, 561.504, e 566.504. OFAC também está se estendendo de cinco anos para 10 anos os requisitos de manutenção de registros codificados em 31 CFR 501.601, parágrafo IV.B do apêndice A para parte 501, e 515.572 para se alinhar com o estatuto de prescrição estendida para violações civis e criminais da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA) ou da Lei de Negociação com o Inimigo (TWEA). Os relatórios cobertos por esta coleção de informações serão revisados pelos EUA. Departamento do Tesouro e pode ser usado para cumprimento, penalidade civil e fins de execução pela agência. Formulários: Para os arquivos a quem foi concedida uma exceção de relatórios eletrônicos usando o OFAC.